Приказ Росфинмониторинга №52 от 13 марта 2023 года определил, что обязательному контролю будут подлежать операции по списанию денежных средств с банковского счета организации или ИП на сумму, равную или превышающую 5 млн рублей. Приказ вступает в силу уже 29 августа и останется действительным в течение двух лет.
Операции будут подлежать контролю, если:
- организация или ИП в течение года перед совершением перевода получала денежные средства со счета в подразделении ЦБ РФ на балансовом счете № 40102 «Единый казначейский счет»;
- денежные средства переводятся в пользу получателя, который отнесен к группе высокой или средней степени (уровня) риска совершения подозрительных операций.
Сведения о таких операциях в Росфинмониторинг передают кредитные организации.
