Приказ Росфинмониторинга №52 от 13 марта 2023 года определил, что обязательному контролю будут подлежать операции по списанию денежных средств с банковского счета организации или ИП на сумму, равную или превышающую 5 млн рублей. Приказ вступает в силу уже 29 августа и останется действительным в течение двух лет.
Будьте в курсе! Следите за нашими публикациями в Телеграм-канале.
Операции будут подлежать контролю, если:
- организация или ИП в течение года перед совершением перевода получала денежные средства со счета в подразделении ЦБ РФ на балансовом счете № 40102 «Единый казначейский счет»;
- денежные средства переводятся в пользу получателя, который отнесен к группе высокой или средней степени (уровня) риска совершения подозрительных операций.
Сведения о таких операциях в Росфинмониторинг передают кредитные организации.
Попробуйте 1С:Бухгалтерию в облаке — 30 дней бесплатно. Для подключения свяжитесь с нами:
- чат Whatsapp
- чат в Telegram
- Личный кабинет клиента
_____________________________________________________
Другие новости:
- Как посмотреть версию платформы? Читать »
- Планирование графика отпусков в 1С:ЗУП 8 ред.3. Читать »
- Памятка по ЕФС-1 в 1С:ЗУП/ЗКГУ. Читать »
- ВОПРОС-ОТВЕТ: ЕНП и уплата налогов с 2023 года. Читать »
_____________________________________________________
