Какие денежные переводы будут контролироваться с сентября 2023 года?

Приказ Росфинмониторинга №52 от 13 марта 2023 года определил, что обязательному контролю будут подлежать операции по списанию денежных средств с банковского счета организации или ИП на сумму, равную или превышающую 5 млн рублей. Приказ вступает в силу уже 29 августа и останется действительным в течение двух лет.

Будьте в курсе! Следите за нашими публикациями в Телеграм-канале.

 

Операции будут подлежать контролю, если:

  • организация или ИП в течение года перед совершением перевода получала денежные средства со счета в подразделении ЦБ РФ на балансовом счете № 40102 «Единый казначейский счет»;
  • денежные средства переводятся в пользу получателя, который отнесен к группе высокой или средней степени (уровня) риска совершения подозрительных операций.

Сведения о таких операциях в Росфинмониторинг передают кредитные организации.

Попробуйте 1С:Бухгалтерию в облаке — 30 дней бесплатно. Для подключения свяжитесь с нами: 

_____________________________________________________

Другие новости:

  1. Как посмотреть версию платформы? Читать »
  2. Планирование графика отпусков в 1С:ЗУП 8 ред.3. Читать »
  3. Памятка по ЕФС-1 в 1С:ЗУП/ЗКГУ. Читать »
  4. ВОПРОС-ОТВЕТ: ЕНП и уплата налогов с 2023 года. Читать »

_____________________________________________________

Остались вопросы?

  • ответим на вопросы по программам 1С
  • проконсультируем по изменениям законодательства
1С БухОбслуживание

Получить
консультацию